الرئيسية / آخر الأخبار / تهريب أكثر من 15 مليون دولار أمريكي إلى الخارج..

تهريب أكثر من 15 مليون دولار أمريكي إلى الخارج..

كشف اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 ، المكلف بالاتصال في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وائل الونيفي، عن ملف فساد تعلق ‏بتهريب مبالغ مالية إلى الخارج تفوق 15 مليون دولار أمريكي‎.‎

و أوضح الونيفي ، في تصريح لجوهرة اف ام ، أن المبالغ المذكورة وقع تهريبها إلى بعض البلدان التي توصف بالجنات ‏الضريبية عبر حسابين بنكيين أحدهما في فرنسا و الثاني في بانكوك، و أضاف أن الأشخاص الذين تورطوا في تهريب هذه ‏الأموال تعلقت بهم تهم أخرى تتمثل في إنشاء شركات وهمية تقوم بخدمات عادية إما شركات مناولة أو مكاتب تشغيل في الخارج ‏لاستعمالها في غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة‎.

و أشار إلى أن الملف الوارد على الهيئة يتضمن شبهات كبيرة تتطلب مزيد من التقصي والبحث ولذلك قامت الهيئة بإحالته على ‏القضاء لأنه يملك وسائل أكبر للتدقيق والتقصي وفق قوله‎.

و أكد الونيفي أن الهيئة تحصلت أيضا على جملة من الوثائق التي تهم خلاص المعاليم الديونية بقيمة 2 مليون دينار وهو مبلغ ‏منخفض مقارنة بالخطية الأولية المحددة ب10 مليارات دون وجود مبرر لذلك بمخالفة كاملة للشروط الواجب اتخاذها عند ابرام ‏صلح مع الجهات الديوانية‎.‎

شاهد أيضاً

تنظيم حزبي جديد نتاج انصهار حزبين ومجموعة من الندائيين وعدد من الشخصيات المستقلة

انصهر “حزب الأمل” و”الحركة الديمقراطية” ومجموعة من الندائيين وعدد من الشخصيات المستقلة، ضمن تنظيم حزبي …