تهريب أكثر من 15 مليون دولار أمريكي إلى الخارج..
كشف اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 ، المكلف بالاتصال في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وائل الونيفي، عن ملف فساد تعلق بتهريب مبالغ مالية إلى الخارج تفوق 15 مليون دولار أمريكي.
و أوضح الونيفي ، في تصريح لجوهرة اف ام ، أن المبالغ المذكورة وقع تهريبها إلى بعض البلدان التي توصف بالجنات الضريبية عبر حسابين بنكيين أحدهما في فرنسا و الثاني في بانكوك، و أضاف أن الأشخاص الذين تورطوا في تهريب هذه الأموال تعلقت بهم تهم أخرى تتمثل في إنشاء شركات وهمية تقوم بخدمات عادية إما شركات مناولة أو مكاتب تشغيل في الخارج لاستعمالها في غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.
و أشار إلى أن الملف الوارد على الهيئة يتضمن شبهات كبيرة تتطلب مزيد من التقصي والبحث ولذلك قامت الهيئة بإحالته على القضاء لأنه يملك وسائل أكبر للتدقيق والتقصي وفق قوله.
و أكد الونيفي أن الهيئة تحصلت أيضا على جملة من الوثائق التي تهم خلاص المعاليم الديونية بقيمة 2 مليون دينار وهو مبلغ منخفض مقارنة بالخطية الأولية المحددة ب10 مليارات دون وجود مبرر لذلك بمخالفة كاملة للشروط الواجب اتخاذها عند ابرام صلح مع الجهات الديوانية.
