يعتزم الاتحاد الأوروبي سحب كندا وتونس وجورجيا من قائمته الدول التي يجب السماح لمواطنيها من دخول أراضيه وذلك بسبب الوضع الوبائي في كل من الدول الثلاث. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة ”بلومبيرغ”، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في الوقت نفسه إعادة فتح أبوابه أمام المسافرين من سنغافورة …
أكمل القراءة »
أعلمت المفوضية الأوروبية، القائمة الثلاثاء، سفارة تونس ببروكسيل، بصفة رسمية، بسحبها من القائمة التي تضم الدول ذات المخاطر العالية في مجال تهريب وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية وكانت اللجنة الأوروبيّة قامت يوم 7 ماي 2020، بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية، إذ تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، …
أكمل القراءة »
التقى صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة بفريق العمل من الادارة التونسية و الهيئات المالية و القانونية الذين اشتغلوا على ملف اخراج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (Gafi) و قد تولى الثناء على جهودهم الوطنية لفائدة تونس. وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة …
أكمل القراءة »
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تقرر هذا الصباح إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (Gafi) . وأضاف الشاهد في تدوينة له : “الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي(Gafi) تقرر هذا الصباح إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء. وتعتبر ان الحكومة التونسية اوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال …
أكمل القراءة »
أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عمان والإمارات و8 دول أخرى على قائمة للأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية. وذكر بيان صادر عن المجلس أن “المجلس تبنى مراجعة لقائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية، وإضافة إلى القائمة وضع المجلس هذه الأنظمة القضائية العشرة أروبة وبليز وبرمودا ودومينيك …
أكمل القراءة »أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية اليوم الاربعاء 13 فيفري 2019 أن القائمة السوداء التي نشرت اليوم من قبل المفوضية الأوروبية حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال “هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الأوروبية من جهة وعلى قائمة مجموعة العمل المالي من جهة أخرى”. وأكدت اللجنة في …
أكمل القراءة »نشرت جريدة الشروق ان أكبر بورصة للعملات الرقمية أو المشفّرة في كوريا الجنوبية (بيثامب)، صنفت، تونس ضمن قائمة 11 دولة تم منع التعامل مع مواطنيها، حسب ما ورد على الموقع الالكتروني لهذه البورصة . ويعود هذا التصنيف حسب ما ورد على موقع ذاته، إلى أن هذه الدول ” لم تتخذ …
أكمل القراءة »
المحور العربي