أرشيف الوسم : تمويل الارهاب

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية اليوم الاربعاء 13 فيفري 2019 أن القائمة السوداء التي نشرت اليوم من قبل المفوضية الأوروبية حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال “هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الأوروبية من جهة وعلى قائمة مجموعة العمل المالي من جهة أخرى”. وأكدت اللجنة في …

نشرت جريدة الشروق ان أكبر بورصة للعملات الرقمية أو المشفّرة في كوريا الجنوبية (بيثامب)، صنفت، تونس ضمن قائمة 11 دولة تم منع التعامل مع مواطنيها، حسب ما ورد على الموقع الالكتروني لهذه البورصة . ويعود هذا التصنيف حسب ما ورد على موقع ذاته، إلى أن هذه الدول ” لم تتخذ …