أصبحت ملاذا ضريبيا: الولايات المتحدة…مركز غسيل الأموال القذر في العالم

أصبحت الولايات المتحدة، بمساعدة لندن، “ملاذًا ضريبيًا” للسياسيين الفاسدين كارتيلات المخدرات والمنظمات الإرهابية وكبار المتهربين من الضرائب، وذلك باستخدام شركة مجهولة في أمريكا، يمكن لأي مجرم اليوم إخفاء هويته وأصل المال بسهولة.
كتب المقال بقلم جياكومو جابليني، ونُشر في الطبعة الإيطالية في صحيفة انتيديبلومات، والذي نشر دراسته عن المشكلة الفاضحة.
وجاء في المقال: أن تعميق عجز الميزانية الأمريكية في الثمانينيات كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهروب أرباح الشركات غير المسجلة التي سبق إيداعها في الخارج في بنوك خارجية في جزر كايمان وجزر الباهاما وسويسرا ولوكسمبورغ، وجدت دراسة أجراها جيمس هنري ، كبير الاقتصاديين السابق في شركة الاستشارات المالية ماكنزي ، أنه في نهاية عام 2010 ، بلغت الأصول المخفية المحتفظ بها في جزر كايمان أو غيرها من “الملاذات الضريبية” أكثر من 21 مليار دولار ، وعندما تكون الأصول الملموسة (العقارات والنقل الأموال ، وما إلى ذلك) 32 مليار دولار.
لكن لم تلجأ الشركات الكبيرة فقط إلى مثل هذه “الملاذات الضريبية “فكتب جياكومو جابليني أن تجار المخدرات والأعضاء وعصابات المافيا والسياسيين الفاسدين والمتهربين من الضرائب والمجرمين من جميع الأنواع يودعون بانتظام أموالهم القذرة في حسابات جارية خارجية في “الموانئ الحرة” التي لا تضمن فقط عدم الكشف عن هويتها ومستويات منخفضة جدًا من الضرائب، ولكن ضمان غسل الأموال القذرة وإعادة إدخالها لاحقًا في المخططات المالية التقليدية.
وكان المركز المالي لمدينة لندن هو مركز هذا النظام لعقود، كما يوضح المحلل نيكولاس شاكسون، فإن شبكة واسعة من أنظمة الظل المالية تتفرع من لندن، تغطي الكوكب بأكمله في “حلقتين”. “الحلقة” الأولى – ثلاث جزر قبالة الساحل الإنجليزي – جيرسي وجيرنسي وماين – ثم تغطي إفريقيا وآسيا، أما “الحلقة” الأخرى فهي جزر كايمان (حيث تم تسجيل 80.000 شركة ، حيث توجد 75٪ من صناديق التحوط في العالم).
بمساعدة مثل هذا النظام، تمكنت مدينة لندن من جذب مبلغ غير مسبوق من الأموال الأجنبية – 3.4 تريليون يورو! بينما تدير المملكة المتحدة آلية جمع التبرعات، فإن الولايات المتحدة هي الآن الوجهة الرئيسية لهذه الأموال، كما يشير مؤلف صحيفة انتيديبلومات.
بإلحاح من الولايات المتحدة، حذت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حذوها من خلال صياغة تشريع على غرار قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الذي قدم مخططًا عالميًا لتبادل المعلومات مصممًا للسلطات المختصة لتحديد المتهربين من الضرائب وإحضارهم للعدالة المسؤولية، ومنذ عام 2014، انضمت 97 دولة إلى تشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك سويسرا ولوكسمبورغ.
ورفضت أربع دول فقط هذا الاقتراح، وهي البحرين وجزر ناورو وفانواتو و … الولايات المتحدة! نتيجة لذلك، اتضح أنه بعد أن حققت إدخال الشفافية المالية من العالم بأسره، فإن الولايات المتحدة نفسها لم تفعل ذلك بالفعل.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أسست شركة أبل، على سبيل المثال، وشركة تابعة لـ Braeburn Capital، مسؤولة عن إدارة أصولها السائلة الضخمة، في رينو، نيفادا، كما أنشأت مجموعة روتشيلد ذات النفوذ في شركة في ولاية نيفادا، حيث بدأت في نقل أصول عملائها الأثرياء، والتي تم تخزينها حتى وقت قريب في برمودا، حيث بدأ تراجع تدريجي في دخل رأس المال الكبير بعد إقرار تشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأظهر تحقيق حديث قائم على الوثائق أجرته مؤسسة جلوبال ويتنس مدى سهولة تحويل الأموال ذات الأصل المشكوك فيه إلى الولايات المتحدة، وبصفته مسؤولاً سابقًا في وزارة الخارجية، ذهب مراسل من هذه المنظمة بكاميرا خفية إلى ثلاثة عشر شركة محاماة مرموقة في نيويورك، طالبًا منهم شرح كيفية تحويل مبالغ كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد بشكل آمن ومجهول، نتيجة لذلك، عرضت اثنتا عشرة شركة محاماة من أصل ثلاثة عشر استخدام شركات أمريكية مجهولة الهوية مسجلة في ولايات أمريكية مثل ديلاوير.
نتيجة لذلك، خلصت ستيفاني أوستفيلد، إحدى مؤلفي هذا التحقيق، إلى أن “الولايات المتحدة لطالما كانت” ميناء مجانيًا جذابًا “لإخفاء عاصمة السياسيين الفاسدين وعصابات المخدرات والمنظمات الإرهابية وكبار المتهربين من الضرائب.
وتخلص إلى أن “باستخدام شركة مجهولة في الولايات المتحدة، يمكن لأي مجرم إخفاء هويته وأصل المال بسهولة”.
ومن المميزات أنه عندما اندلعت فضيحة مدوية في الغرب حول ما يسمى، أرشيف بنما – كشف الصحفيون عن شبكة من آلاف الشركات الخارجية التي يستخدمها السياسيون ورجال الأعمال غير الشرفاء، ثم لم يكن هناك اسم أمريكي واحد على قوائم المسؤولين الفاسدين في المناطق الخارجية، ويعتقد البعض أنه نظرًا لحقيقة أن 4 شركات خارجية كبيرة موجودة الآن في الولايات المتحدة، فإن نشر البيانات الفاضحة لأوراق بنما كان في الواقع إعلانًا واسع النطاق للمناطق الرمادية الأمريكية، فتحويل الأموال إلى شركات خارجية في الولايات المتحدة – فهذا آمن معنا.
لكن غسيل “الأموال القذرة” يحدث في الولايات المتحدة ليس فقط من خلال الشركات الخارجية في أراضيها، ولكن أيضا القنوات الأخرى لهذا العمل المشكوك فيه هي الخزائن والبنوك الخاصة، ففي الخزائن الخاصة، يمكن لتجار المخدرات وغيرهم إخفاء مخدرات الفنتانيل والأسلحة و “حشوات ضخمة من الأوراق النقدية” في صناديق الودائع دون الكشف عن هويتهم، علاوة على ذلك، لم تحاول هذه الخزائن في الولايات المتحدة جاهدة إخفاء أعمالها، وعرض الإعلانات: “لا نريد حتى معرفة اسمك”.
في خريف عام 2020، نشر بزفيد والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مقالًا مثيرًا للجدل قال إنه من عام 1999 إلى عام 2017، قدمت البنوك تقارير أنشطة مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار إلى قسم صغير من 300 شخص في وزارة الخزانة يسمى شبكة القتال، ضد الجرائم المالية والمعروفة باسم ملفات شبكة تنفيذ الجرائم المالية ، ضوءًا جديدًا على كيف أصبحت الولايات المتحدة نقطة جذب لغاسلي الأموال من جميع أنحاء العالم ، من عصابات المخدرات وتجار البشر إلى الأوليغارشية الروسية والأفارقة الفاسدين ، في جزء كبير منه من القضايا التنظيمية النظامية، و في كثير من الأحيان، وجدوا ملاذًا آمنًا لأرباحهم غير المشروعة في البنوك الأمريكية ، وكذلك في العقارات ، وعملة البيتكوين ، والفن ، ومنافذ الاستثمار الأخرى.
علاوة على ذلك، لا يزال العديد من المسؤولين الفاسدين رفيعي المستوى دون عقاب، ومن بينهم، على سبيل المثال، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، المتورط في عمليات احتيال كبيرة في أوكرانيا، كتبت بذلك جميع وسائل الإعلام الأمريكية عن حيله، لكن هانتر بايدن يواصل التجول بحرية وكأن شيئًا لم يحدث.
ومع ذلك، تواصل واشنطن، التي ابتكرت أكبر شبكة في العالم للمسؤولين الفاسدين، إلى جانب لندن، الاتهام النفاق للدول الأخرى بالفساد.

– نيكولاي بيتروف
– صحيفة: استوة ليت